电诈分子跑300公里外买120万元黄金

发布时间:2024-05-23 04:14:58 来源: sp20240523

  电诈分子跑300公里外买120万元黄金

  江西高安警方侦破一起刷黄金跑分洗钱案

  □ 本报记者 黄辉

  □ 本报通讯员 黄赟 金锦

  为了洗钱,电信诈骗跑分洗钱团伙成员竟然驱车跨省300多公里,到金店用诈骗所得资金购买大量黄金,企图洗白,岂料被警方逮个正着。

  近日,江西省高安市警方通过缜密侦查,破获一起电诈犯罪分子与金店工作人员相互勾结,通过刷黄金跑分洗钱的案件,抓获6名涉诈犯罪嫌疑人,缴获价值120余万元涉案黄金,涉案总金额达800多万元。

  可疑金店流水超其他店铺

  2023年11月4日,高安市公安局刑警大队反诈中队接到一起报案,受害人金女士因轻信网上平台被骗5万余元。

  侦查员迅速展开调查,发现被骗资金汇入了江西省赣州市一家公司的对公账户,这家公司开发的购物商城里有上百家商铺,全部使用该公司的POS机。被骗资金究竟转入哪家商铺,一时无从得知。

  侦查员分析购物商城里的商户情况发现,其中有十几家黄金店铺。联想到电信诈骗分子购买黄金跑分洗钱手段(即电诈分子诈骗得手之后,用诈骗所得到金店内购买大量黄金,再低价出售将诈骗所得洗白),侦查员判断,被骗资金很有可能流入了这些金店。

  侦查员随即来到该购物商城,依法调取了2023年10月1日至11月商场内所有黄金店铺的流水,发现这段时间内,某品牌金店流水800多万元,而其他十几家黄金店铺的总销售额仅为110万元。

  更为可疑的是,该金店大额交易集中在8天时间内,平均每天有100多万元的销售额,其中,仅2023年11月4日当天就达40多万元。

  2023年11月9日,侦查员到这家金店调取店内监控录像,发现在11月4日这天,一名50多岁的光头男子戴着眼镜,独自一人到店内购买黄金,时间持续数小时,且分多次刷卡付款。

  侦查员找到当天接待店员郭某询问情况。郭某反映,2023年8月的一天,其在店内上班时接过一个电话,对方称要购买大量黄金,让店里提前准备好。然后,双方互加了社交好友。11月4日这天,对方告知有人会到店里购买黄金。当天,光头男子来到金店购买了价值40多万元的黄金。

  光头男子很有可能就是跑分洗钱团伙成员。侦查员随即联系赣州警方,并启动合作作战机制,进行视频追踪,但一时间未能发现光头男子的踪迹。侦查员决定兵分两路,一路继续查看监控,一路分头到商场四周调查。

  现场抓获购买黄金嫌疑人

  2023年11月15日,侦查员再次到该金店调查时,在门口突然发现一名男子用连帽衫、口罩将自己包裹得严严实实进入店内,形迹非常可疑。侦查员随即跟了进去。

  侦查员进入金店后,只见柜台上摆放着大量黄金,店员正在打包。打包结束,店员将黄金交给黑衣男子。当黑衣男子拿着黄金往外走时,侦查员迅速上前亮明身份,将该名男子控制。

  经现场突击讯问,黑衣男子很快交代了自己买黄金跑分的不法事实。侦查员通过查看该名男子手机,发现其上线正在询问他买了多少黄金。

  为稳住其上线,侦查员拿着黑衣男子手机继续聊天,并告诉对方购买了120万元的黄金。上线要其立即撤离,接应的人正在车上等。

  侦查员决定抓捕接头人员,但对方不断发来语音电话,侦查员怕暴露一直没有接听,这引起了对方的怀疑,开车接应的人迟迟不肯露面。

  在接头地点,侦查员看着来来往往的车辆,寻找可疑车辆。这时,一辆闽F车牌号的黑色凯迪拉克进入了侦查员的视线。

  通过之前的讯问,侦查员已经知道黑衣男子来自福建龙岩,乘坐的汽车就是黑色的,而闽F正是龙岩的车牌。为保证安全,侦查员没有贸然前去拦车,只是在社交账号上与之周旋。

  终于,等着接应的人从车上走下来。侦查员迅速上前实施抓捕。但嫌疑人似乎早有准备,挣脱后逃窜。侦查员奋力追赶,最终将其抓获。

  经讯问,黑衣男子名叫钟某,接应人名叫邱某,两人均是福建龙岩人,2023年11月15日从福建开车到赣州某金店帮助电诈团伙买黄金用于洗钱,以获取不菲的报酬。

  金店隐瞒不报且积极配合

  为抓获光头男子,侦查员围绕该金店深入开展调查,发现他从2023年10月13日以来共在店内购买了6次黄金,但在侦查员进店调查后就再没出现过,随后出面购买黄金的人换成了钟某和邱某,且两人进店均戴着口罩和帽子,把自己捂得严严实实,故意进行了伪装遮挡。

  侦查员怀疑,该金店是不是有“内鬼”?但因光头男子没有到案,很难形成完整的证据链,且金店的黄金买卖交易表面看很正常。

  侦查员决定先行抓捕光头男子。因钟某和邱某都是福建龙岩人,结合作案车辆轨迹,侦查员判断光头男子很可能与钟某、邱某是同乡。

  2023年12月6日,侦查员赶到福建龙岩,经调查确认了光头男子的真实身份:汤某,曾因刷黄金洗钱被警方抓获,但因身患尿毒症等多种疾病被取保候审。

  在当地警方的大力支持下,侦查员在某医院将汤某抓获。经讯问,汤某对自己刷黄金跑分洗钱的不法事实供认不讳。他还交代说,他购买黄金时每次找的都是店员郭某,使用的银行卡也不一样,签的名字也不一样,郭某应该知道他购买黄金的钱的来源非法。而且,因为自己手脚不方便,有时候金店店员还会帮着他和上线用社交软件聊天,上线要求他刷多少,银行卡密码多少,店员都知道,自己和金店店员心照不宣。

  2023年12月8日,侦查员依法传唤了涉案金店店员郭某。通过讯问,郭某交代,平常店里的交易额不大,有时候几天没有生意,自从和汤某联系上后,汤某每次购买几十万元的黄金,他虽然感觉这钱来路不正,有洗钱的可能,但为了冲业绩,仍选择隐瞒不报并且积极配合,店长谭某、经理张某均对此知情。侦查员到店调查后,金店工作人员立刻告诉了汤某,于是汤某安排其他人进店刷黄金。

  目前,犯罪嫌疑人汤某、邱某、钟某、郭某等人涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得犯罪收益罪均已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

  警方提示,以黄金为媒介,通过高买低卖手法实现非法资金“洗白”,也是一种洗钱方式。切勿贪图小利,成为犯罪分子的帮凶,触碰法律底线,终将受到法律的严惩。(法治日报) 【编辑:曹子健】